Απόφ. 769/2015 (30/09/2015)

Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), όπως ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2119
30 Σεπτεμβρίου 2015

Αριθ. 769

Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), όπως ισχύει.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου της από 28.06.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 65): «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει.

2. Την παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84).

3. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2/47604/0004/15.07.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει.

4. Την παράγραφο 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 της υπ΄ αριθμ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001133ΕΞ2015/Χ.Π. 2524 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1721) και αντικαταστάθηκε με την περίπτωση (β) της παραγράφου 1 της υπ΄ αριθμ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001258ΕΞ2015/Χ.Π. 2672 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 2100).

5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (ια) της παραγράφου 11 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση (θ) της παραγράφου 1 της υπ΄ αριθμ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001258ΕΞ2015/Χ.Π. 2672 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

7. Την αναγκαιότητα καθορισμού του μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 84), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α) Τον ορισμό του μεγίστου ορίου του καθαρού ποσού των μεταφερόμενων προς το εξωτερικό εμβασμάτων (εξερχόμενα εμβάσματα προς το εξωτερικό μείον εισερχόμενα εμβάσματα από το εξωτερικό) για τα ιδρύματα πληρωμών της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 84) στο ποσό των ευρώ σαράντα εκατομμυρίων (€ 40.000.000).

Β) Την κατανομή του ως άνω ποσού ανά ίδρυμα πληρωμών επί τη βάσει ποσοστού επί του μέσου μηνιαίου ύψους των πραγματοποιηθέντων εμβασμάτων τους προς το εξωτερικό ως εξής:

I. Ιδρύματα πληρωμών που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και υπόκεινται στην εποπτεία αυτής:

Επωνυμία Ιδρύματος Πληρωμών

Καθαρό μηνιαίο ποσό εξερχόμενων εμβασμάτων (σε ευρώ)

ΑΡΓΩ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.

8.000.000

WORLDBRIGDE - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.

7.100.000

KMT ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.

4.800.000

ACCESS PAYMENT SERVICES ΙΔΡΥΜΑΠΛΗΡΩΜΩΝΑ.Ε.

4.700.000

ΙΝΤΕΛ ΕΞΠΡΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.

3.500.000

UNISTREAM GREECE A.E.

750.000

INTERNATIONAL EXPRESS REMITTANCE ΙΔΡΥΜΑΠΛΗΡΩΜΩΝΑ.Ε.

600.000

ΣΙ ΜΠΙ ΕΝ ΕΛΛΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.

450.000

ΜΑΝΙ ΓΚΛΟΜΠ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.

400.000

NBL ΜΟΝΕΥ TRANSFER ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.

300.000

ΣΥΝΟΛΟ

30.600.000

II. Ιδρύματα πληρωμών αδειοδοτημένα από αρμόδια αρχή άλλου κράτους της Ε.Ε. που παρέχουν μέσω αντιπροσώπων τους ή μέσω ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. υπηρεσίες εμβασμάτων στην Ελλάδα:

Επωνυμία ιδρύματος πληρωμών και χώρα έδρας

Καθαρό μηνιαίο ποσό εξερχόμενων εμβασμάτων (σε ευρώ)

MONEYGRAM INTERNATIONAL LIMITED, ΗνωμένοΒασίλειο

5.350.000

WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITED, Ιρλανδία (μέσωτηςΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.)

2.032.000

XPRESS MONEY SERVICES LIMITED, ΗνωμένοΒασίλειο

1.020.000

LCC TRANS-SENDING LIMITED, ΗνωμένοΒασίλειο

253.000

SIGUE GLOBAL SERVICES LIMITED, ΗνωμένοΒασίλειο

244.000

NEC MONEY TRANSFER ENTIDAD DE PAGO S.A., Ισπανία

154.000

ΙΜΕ (UK) LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο

137.000

AFTAB CURRENCY EXCHANGE LIMITED, ΗνωμένοΒασίλειο

101.000

BRAC SAAJAN EXCHANGE LIMITED, ΗνωμένοΒασίλειο

69.000

EASY PAY AD, Βουλγαρία

29.000

CHANGE CENTER SPRL, Βέλγιο

11.000

ΣΥΝΟΛΟ

9.400.000

Τα ανωτέρω μηνιαία όρια ανά πάροχο υπηρεσιών πληρωμών υπολογίζονται επί του ποσού που προκύπτει από το σύνολο των εμβασμάτων προς το εξωτερικό που εκτελέσθηκαν ανά μήνα μείον τα ποσά εμβασμάτων από το εξωτερικό που τυχόν πληρώθηκαν από τον πάροχο κατά τον ίδιο μήνα σε δικαιούχους στην Ελλάδα.

Οι ανωτέρω πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών ανά 10ήμερο, καθώς και στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός: α) για το συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά των εξερχόμενων εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό που εκτελέστηκαν κατά την οικεία περίοδο και β) για το συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά των εισερχόμενων εντολών από το εξωτερικό που τυχόν πληρώθηκαν σε δικαιούχους στην Ελλάδα κατά την ίδια περίοδο.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1ης Οκτωβρίου 2015 καταργουμένης από την ημερομηνία αυτή της υπ΄ αριθμ. 763/ 2015 απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (Β΄ 1848).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2015
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ