ΘΕΜΑ:

Σας γνωρίζουμε ότι από έλεγχο που γίνεται στην εταιρία «HELLAS FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ», Α.Φ.Μ.: 094504590, με έδρα επί της οδού Κάνιγγος 17, Αθήνα, και υποκαταστήματα:α) στη Σκάλα Λακωνίας, β) στους Μολάους Λακωνίας, γ) Πλ. Ελευθερίας 9-Κατερίνη, δ) Αντ. Καμάρα 17 - Βέροια και ε) Αριστομένους 41-Καλαμάτα και αντικείμενο εργασιών τη λήψη και διαβίβαση εντολών κινητών αξιών και ύστερα από το με αριθμ. 21255/19.4.2001 έγγραφο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών και της προσαρτημένης σ΄ αυτό Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου, προκύπτει ότι για τη φορολογική περίοδο 1.5.2000 -30.6.2000 δεν έχει αποδοθεί στο Δημόσιο ποσό Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, σε ύψος που υπερβαίνει τα όρια του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄/11.9.1997).

Κατόπιν αυτού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του παραπάνω άρθρου και οι αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) απαγορεύεται να παραλαμβάνουν δηλώσεις ή να χορηγούν βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά που απαιτούνται κατά τις κείμενες διατάξεις και ζητούνται από την παραπάνω εταιρία για την κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι έχουν άμεση εφαρμογή οι διατάξεις του ίδιου άρθρου 14 του ν. 2523/1997, με βάση τις οποίες αναστέλλεται έναντι του Δημοσίου και το απόρρητο των καταθέσεων, των λογαριασμών, των κοινών λογαριασμών, των συμβάσεων και πράξεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων και του περιεχομένου των θυρίδων της παραπάνω εταιρίας σε Τράπεζες ή άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα και δεσμεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών.

Τα παραπάνω ισχύουν και για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας: Κων/νο Κακκαβά του Μαρ. Α.Φ.Μ. :028150835- Α.Δ.Τ.: Ξ.100257, με διεύθυνση κατοικίας : Λαχανά 47, Αθήνα, αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ ΙΘ΄ Αθηνών.

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών υποχρεούται να κοινοποιήσει το παρόν έγγραφο με αντίγραφο της Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου στην έδρα της επιχείρησης, η οποία μπορεί μέσα σε ένα (1) μήνα να ζητήσει με αίτηση της στον Υπουργό Οικονομικών, μέσω της παραπάνω Δ.Ο.Υ, την ολική ή μερική άρση των απαγορευτικών μέτρων.

Επίσης κατ' εξαίρεση των παραπάνω, τα μέτρα αίρονται υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του παραπάνω νόμου, όταν η υπόχρεη εταιρία καταβάλλει ποσό πάνω από εβδομήντα τοις εκατό (70%) των προς απόδοση στο Δημόσιο οφειλομένων ποσών φόρων μετά των νομίμων προσαυξήσεων, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στον Προϊστάμενο της παραπάνω Δ.Ο.Υ.